O SZKOLENIU
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Kurs e-learningowy uwzględnia zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r.Kurs dostępny na platformie e-learningowej WIBmobilny . Zobacz demo kursu.
Cel szkolenia
- Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń, na bazie studiów przypadku
- Po zakończeniu szkolenia będziesz wiedział, jak wygląda proces przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jakie ryzyka są z nim związane i jakie działania są wymagane w obowiązującym porządku prawnym
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Na zakończenie kursu uczestnik potrafi:
- zdefiniować zjawisko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także wskazać różnice i zależności zachodzące pomiędzy nimi
- scharakteryzować skalę zjawiska prania pieniędzy w Polsce oraz na świecie
- opisać podstawowe metody prania pieniędzy, z uwzględnieniem poszczególnych faz tego procesu
- wymienić ryzyka związane z brakiem skutecznego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz kary dla instytucji finansowej oraz pracownika
- wskazać elementy skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- opisać rolę poszczególnych elementów systemu i podać przykłady, w jaki sposób wpływają one na wykrywanie prania pieniędzy
- scharakteryzować rodzaje symptomów prania pieniędzy i podać ich przykłady
- wytypować zachowania podejrzane w analizie transakcyjnej na bazie symptomów
- scharakteryzować program „poznaj swojego klienta” i jego powiązanie z analizą ryzyka
- wymienić główne czynniki wpływające na ustalenie kategorii ryzyka i zależności pomiędzy tymi kategoriami
- zdefiniować środki bezpieczeństwa finansowego oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
Komu polecamy szkolenie?
- Pracownikom instytucji finansowych: banków komercyjnych i spółdzielczych, SKOK-ów, towarzystw ubezpieczeniowych, firm factoringowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych
- Doradcom i brokerom finansowym
- Operatorom pocztowym, biegłym rewidentom, osobom prowadzącym kantory wymiany walut
Jak przebiegają zajęcia?
Kurs jest realizowany w formie szkolenia e-learningowego. W szkoleniu znajdziesz m.in:
- liczne przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case study,
- treści szkolenia przeplatane ćwiczeniami, w trakcie których uczestnik może na bieżąco monitorować swoją wiedzę,
- test na koniec kursu.