O SZKOLENIU

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kurs e-learningowy uwzględnia zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r.

Kurs dostępny na platformie e-learningowej WIBmobilny . Zobacz demo kursu.

Szacowany czas nauki: 2 godziny
Test na koniec kursu
Szkolenie kończy się imiennym zaświadczeniem potwierdzającym odbycie kursu elearningowego (warunkowane zdanym testem)

Zapraszamy na platformę #WIBmobilny
Szkolenie będzie dostępne równiez w Bazie Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń, na bazie studiów przypadku
Po zakończeniu szkolenia będziesz wiedział, jak wygląda proces przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jakie ryzyka są z nim związane i jakie działania są wymagane w obowiązującym porządku prawnym

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Na zakończenie kursu uczestnik potrafi:

zdefiniować zjawisko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także wskazać różnice i zależności zachodzące pomiędzy nimi
scharakteryzować skalę zjawiska prania pieniędzy w Polsce oraz na świecie
opisać podstawowe metody prania pieniędzy, z uwzględnieniem poszczególnych faz tego procesu
wymienić ryzyka związane z brakiem skutecznego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz kary dla instytucji finansowej oraz pracownika
wskazać elementy skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
opisać rolę poszczególnych elementów systemu i podać przykłady, w jaki sposób wpływają one na wykrywanie prania pieniędzy
scharakteryzować rodzaje symptomów prania pieniędzy i podać ich przykłady
wytypować zachowania podejrzane w analizie transakcyjnej na bazie symptomów
scharakteryzować program „poznaj swojego klienta” i jego powiązanie z analizą ryzyka
wymienić główne czynniki wpływające na ustalenie kategorii ryzyka i zależności pomiędzy tymi kategoriami
zdefiniować środki bezpieczeństwa finansowego oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

Komu polecamy szkolenie?

Pracownikom instytucji finansowych: banków komercyjnych i spółdzielczych, SKOK-ów, towarzystw ubezpieczeniowych, firm factoringowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych
Doradcom i brokerom finansowym
Operatorom pocztowym, biegłym rewidentom, osobom prowadzącym kantory wymiany walut

Jak przebiegają zajęcia?

Kurs jest realizowany w formie szkolenia e-learningowego. W szkoleniu znajdziesz m.in:

liczne przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case study,
treści szkolenia przeplatane ćwiczeniami, w trakcie których uczestnik może na bieżąco monitorować swoją wiedzę,
test na koniec kursu.

O NAS