|
Sobota, 31.07.2010
Ignacego, Lodomiry
|
MODUŁ PRAWNY
Dlaczego WIB?
- Zapewniamy dostęp do źródłowej wiedzy na temat najbardziej aktualnych przepisów prawa oraz ich interpretacji
- Zespół trenerów składa się z wybitnych specjalistów, prawników, posiadających praktykę bankową, biorących udział w pracach legislacyjnych, adiunktów szkół policyjnych, byłych prokuratorów
Co na zlecenie? - przykłady i rekomendacje
- "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - obowiązki instytucji finansowych"
- "Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych"
- "Badanie autentyczności dokumentów i podpisów"
- "Ochrona danych osobowych i tajemnica bankowa"
- "Projektowanie regulacji wewnętrznych w banku"
- "Egzekucja z rachunku bankowego - zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności"
- "Windykacja należności - aspekty prawne"
- "Prawo dewizowe w praktyce bankowej"
- "Stosowanie outsourcingu przez banki a tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych"
- "Przestępczość bankowa: zagrożenia, diagnoza, przeciwdziałanie"
- "Konstruowanie umów bankowych"
- "Prawo konsumenckie w umowach bankowych"
- Projekty doradcze, m.in. w zakresie:
- ochrony danych osobowych, tj. prawidłowości spełniania obowiązków ustawowych przez administratora danych, np. zgodności z prawem udzielania upoważnień do przetwarzania danych pracownikom i kontrahentom, udostępniania danych odbiorcom, powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku outsourcingu
- przeciwdziałania praniu pieniędzy, tj. wdrożenia wymaganych przez UE rozwiązań systemowych oraz przyjęcia odpowiednich regulacji wewnętrznych
- compliance, tj. zarządzania ryzykiem braku zgodności zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi nadzoru finansowego
Komu polecamy szkolenia?
- Wszystkim pracownikom i menedżerom, którzy w swojej codziennej praktyce zawodowej stosują i interpretują przepisy prawa w różnych obszarach działalności banków i instytucji finansowych
- Prawnikom i ekspertom odpowiedzialnym za obsługę prawną w bankach i instytucjach finansowych
 Marta Lechowicz, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 107
Słowa kluczowe: szkolenie, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, autentyczność znaków pieniężnych, giodo, wewnętrzne |
|
wszystkie
